In collaborazione con tre soggetti apparentemente residenti in Ghana, col ruolo di promotori, costitutori ed organizzatori delle manovre indebite costituenti il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, sei persone si sono rese protagoniste di reiterati episodi di falsificazione di traveller’s cheques American Express. Gli individui coinvolti in tali illeciti guadagnavano una provvigione del 10% per ogni titolo cambiato. In seguito a movimenti bancari, telefonate, scambi di e-mail e pacchi sospetti, le persone coinvolte sono state rinviate a giudizio dalla Procura della Repubblica di Modica, in seguito ad approfondite indagini che hanno fatto emergere l’increscioso operato una vera e propria organizzazione criminale.
Dopo la negoziazione dei falsi titoli American Express, i guadagni venivano trasferiti nello Stato del Ghana: i truffatori pensavano, così, di non destare sospetti e di poter sfuggire ai controlli. E proprio grazie ad un intervento tempestivo della Sezione di P.G della Polizia di Stato della Procura della Repubblica di Modica, il 4 gennaio 2011 sono stati sequestrati numerosi titoli che stavano per essere negoziati dai destinatari del rinvio a giudizio.